原标题：浙江方正电机股份有限公司公告(系列) 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-003 浙江方正电机股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述 浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2018 年度公司生产经营的实际情况和 2019年度的生产经营计划，2019 年公司拟与关联方浙江方德机器人系统技术有限公司、丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过19,591万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度关联交易实际发生总额为9,775万元 2019 年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，应出席董事9 名，实际出席董事9名出席会议并表决。
监事及高管列席了本次会议会议以6票同意（张敏、蔡军彪、牟健三位董事分别为丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司董事或监事故回避表决），0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》。
(二）预计 2019 年度关联交易类别和金额（含税） 单位:万元 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2019年度日常关联交易预计总额超过公司经审计的最近一期净资产5%，该事项需提交股东大会审议。
(三）、确认2018年日常关联交易 注1：2018年日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露 注2：2018年度日常关联交易预计金额详见公司分别于2018年4月20日、2018年4月21日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-036）、《关于2018年度日常关联交易预计的更正公告》（公告编号：2018-041）。
二、关联方介绍和关联关系（一）浙江方德机器人系统技术有限公司（简称“方德机器人”） 1、基本情况 注册资本1000万元；出资比例：浙江方正电机股份有限公司出资190万元，占合资公司19%股权；自然人林志伟、冯魁共同出资810万元，占合资公司81%，双方以现金或设备出资。
法定代表人： 经营范围：自动化设备设计、制造、系统集成；智能机器人、检测设备、装配设备、电子装备、智能仓储及物流系统、装缷设备（除特种设备）、焊接设备、夹具、模具、金属工具的设计、制造、加工、集成、销售；计算机软件开发、销售、技术咨询、技术服务；从事机电设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、金属材料、电线电缆、电动工具、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电的批发、零售；从事国家准许的货物与技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、与本公司的关联关系 方德机器人是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条（二）规定的情形，为本公司的联营企业 3、履约能力
方德机器人2018年末拥有总资产1,974万元，净资产 207 万元,营业收入4,688万元，净利润289万元（未经审计） 方德机器人主营业务为自动化生产线集成以及精加工件的生产与销售本次关联交易主要内容为方德机器人为公司供应自动化生产线，公司销售低值易耗品、出租厂房给方德机器人，系公司与方德机器人之间正常的商业交易行为。
综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力 （二）丽水津正电机科技有限公司（简称“津正电机”） 1、基本情况 注册资本1000万元；出资比例：浙江方正电机股份有限公司出资410万元，占合资公司41%股权；常州津兆机电科技有限公司出资590万元，占合资公司59%，双方以现金或设备出资。
法定代表人：卢玉纯 经营范围：微型马达系列机壳、转子的生产，驱动电机的定转子生产；五金加工及零部件的组装及销售；模具、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 2、与本公司的关联关系 津正电机是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条（二）规定的情形，为本公司的联营企业。
3、履约能力 津正电机2018 年末拥有总资产2,619万元，净资产1,154万元,营业收入4,108万元，净利润161万元（未经审计） 津正电机主营业务为冲压件的生产与销售本次关联交易主要内容为津正电子为公司供应冲压件，公司销售矽钢片、出租厂房给津正电机，系公司与津正电机之间正常的商业交易行为。
综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力 （三）延锋安道拓方德电机有限公司（延锋安道拓方德电机） 1、基本情况 注册资本：公司的注册资本壹亿元整（RMB100,000,000）延锋安道拓以资产、业务及现金组合的方式出资，出资总额为人民币柒仟万元（70,000,000.00）整，占公司的股权比例为70%。
方正电机以现金方式出资，出资总额为人民币叁仟万元（30,000,000.00）整，占公司的股权比例为30% 法定代表人：茅海峰 经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。
2、与本公司的关联关系 延锋安道拓方德电机是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条（二）规定的情形，为本公司的联营企业 3、履约能力 公司2018年12月29日完成营业执照的申领，暂未收到注册资金，未开始经营。
延锋安道拓方德电机主营业务为汽车微型电机的生产与销售本次关联交易主要内容为公司销售原材料、半成品、出租厂房给延锋安道拓方德电机，系公司与延锋安道拓方德电机之间正常的商业交易行为综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。
三、定价政策和定价依据 本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行 关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益 2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。
对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益 五、独立董事意见 根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，本次关联交易预计符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小投东利益的情况。
六、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议 七、备查文件 1、第六届董事会第 十一次会议决议 2、经独立董事签字确认的独立意见 。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2019年1月15日 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-004 关于出售资产暨关联交易的公告 一、出售资产暨关联交易概述（一）基本情况 浙江方正电机股份有限公司（简称：方正电机或公司）与延锋安道拓座椅有限公司（简称：延锋安道拓）于2018年12月18日在证券时报及巨潮资讯网出资总额为人民币壹亿元整。
浙江方正电机股份有限公司于2019年1月15日召开第六届董事会第十一次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名出席会议并表决监事及高管列席了本次会议会议以6票同意（张敏、蔡军彪、牟健三位董事为延锋安道拓方德电机有限公司董事或监事故回避表决），0 票弃权、0 票反对，审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》，同意浙江方正电机股份有限公司与延锋安道拓方德电机有限公司签订资产转让协议，以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据，方正电机固定资产转让价格为人民币3593.4万元。
（二）关联关系 延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司与延锋安道拓座椅有限公司共同出资成立的合资公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）修订）》等相关规定，延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司的关联公司，故本次交易构成关联交易。
（三）审批程序 《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见 本次关联交易尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准 二、交易对方的基本情况 1、交易对方：延锋安道拓方德电机有限公司 2、成立时间：2018年12月25日 3、经营范围：设计、开发、生产、销售（含网上销售）微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。
4、公司的股权结构及比例如下： 5、关联关系说明 延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司与延锋安道拓座椅有限公司共同出资成立的合资公司，延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司的关联公司，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况（一）、方正电机标的资产概况 1、出售资产名称：机器设备、电子设备等 2、出售资产类别：固定资产 3、标的资产权属：标的资产为浙江方正电机股份有限公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
4、标的资产的账面价值及评估值：根据银信资产评估有限公司出具的《浙江方正电机股份有限公司机器设备拟转让项目评估报告》（银信评报字【2018】沪第0008号），截至评估基准日2018年11月30日，标的资产评估账面原值49,321,215.54元、净值35,871,942.43元机器设备335台（套）；评估值为35,934,.00元。
5、所在地：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号 四、转让协议主要内容 1、交易的安排:双方同意在各自满足公司必要的内部和外部授权/决议/批准的前提条件下,资产转让协议生效并依约履行协议签署并后效后，受让方将于协议确定的交割日一次性向转让方支付价款。
2、交割：双方应各自指派一名代表，互相配合共同办理转让标的的交割本次资产转让将在交割日完成交割自交割日的次日起，本协议项下转让标的所有权即属于受让方 五、涉及本次交易的其它安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用于补充流动资金，本协议不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。
2023年6月27日上市公司公告称：收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违反法律法规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。股盾网正在办理该股票投资者索赔案，本次监管机构对公司立案调查的具体原因尚未公布，但是股盾网团队认为，依据新《证券法》及司法解释，上市公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”，除非能够充分举证证明自身无过错，否则就要承担赔偿责任。这一条规定实际上是相当严厉的，显示惩戒机制更加严厉。
六、对上市公司影响 充分发挥各方各自的优势，共同致力于将公司发展成为一家拥有先进制造技术及竞争能力、服务于全球汽车零部件行业的微型电机专业企业，并且在产品和服务质量、技术开发、企业内部治理、员工管理等各方面均呈现出优秀特性，从而为各方的市场开拓和品牌发展带来满意的投资回报。
七、其他 根据合资公司的经营状况，预期方正电机后续仍有3500-4000万元的资产转让计划，具体以公司后续公告为准 八、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议 2、资产转让协议 3、评估报告 4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告 董事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-005 第六届董事会第十一次会议决议 浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年1月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年1月15日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的的议案》
反对。
关联董事张敏、蔡军彪、牟健回避表决该议案 二、审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》 《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告号：2019-004
本议案表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对 关联董事张敏、蔡军彪、牟健回避表决该议案 三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 同意公司于 2019年2月1日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果，有效表决票9票，同。
特此公告 浙江方正电机股份有限公司董事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-006 第六届监事会第九次会议决议公告 浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第九次会议于2019年1月10日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年1月15日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效 本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》
《浙江方正电机股份有限公
特此公告！ 浙江方正电机股份有限公司监事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-007 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知 浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月15日召开了公司第六届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。
现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年1月15日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2019年2月1日（星期五）下午13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月1日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月31日（星期四）下午15:00至2019年2月1日（星期五）下午15:00期间的任意时间 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 6、股权登记日：2019年1月24日（星期四）。
7、会议的出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东截止2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准； （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准 二、本次会议的审议事项 。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。
三、提案编码 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
时间：2019年1月30日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00 5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
江省丽水市水阁工业区石牛路73号； 邮 编：323000； 传 真：0578-2276502 五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序 。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知 七、备查文件 1、浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
2、浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第九次会议决议 特此公告 浙江方正电机股份有限公司董事会 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、 反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月31日下午 3：00，结束时间为2019年2月1日下午 3：00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
所互联网投票系统进行投票。
2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担 委托人对审议事项的指示： 委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均
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