证券代码：688 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-018
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年4月28日召开第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
4、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为：《2023年度财务预算报告》是以2022年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等进行编制。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
》。
8、审议《关于公司2023年度监事薪酬预案的议案》
本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，故将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
监事会认为：2023年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超过人民币17.00亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币17.00亿元，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
担保的公告》。
10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
》。
12、审议通过《关于增加公司2023年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次新增交易可满足公司生产经营需要，同意增加预计与关联方之间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：监事徐杰锋先生对本议案回避表决。
片测试股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：688 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-019
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
4、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
公司2022年年度股东大会将听取《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
职报告》。
6、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在
7、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。
11、审议《关于公司2023年度董事薪酬预案的议案》
本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬预案的议案》
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：兼任高级管理人员的董事张亦锋先生、董事辜诗涛先生对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
13、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：董事黄江先生、董事黄主先生对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
试股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则》及《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度》。
17、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
18、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
19、审议通过《关于增加公司2023年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：关联董事瞿昊对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(w
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-025
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增资公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬”）、东莞利扬芯片测试有限公司（以下简称“东莞利扬”）。
● 增资总金额及资金来源：公司拟以自有资金或自筹资金分别对上海利扬和东莞利扬各增资人民币20,000.00万元，合计增资总金额为人民币40,000.00万元。
● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
上海利扬、东莞利扬均为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满足全资子公司的资金需求，增强全资子公司资本实力，促进全资子公司经营发展，完善公司战略布局，公司拟使用自有资金或自筹资金对全资子公司增资，具体情况如下：
1、拟对上海利扬增资20,000.00万元，其中5,000.00万元作为实收资本，15,000.00万元作为资本公积，本次增资完成后，上海利扬注册资本将由15,000.00万元增加至20,000.00万元，公司仍持有上海利扬100%股权。
2、拟对东莞利扬增资20,000.00万元，其中5,000.00万元作为实收资本，15,000.00万元作为资本公积，本次增资完成后，东莞利扬注册资本将由10,000.00万元增加至15,000.00万元，公司仍持有东莞利扬100%股权。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
二、增资标的基本情况
（一）上海利扬
公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司
9号3幢1层、2层
法定代表人：黄江
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币15,000.00万元
成立日期：2016年12月06日
经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：本次增资前，公司持有上海利扬100%股权；本次增资后，公司仍持有上海利扬100%股权。
资金来源：自有资金或自筹资金
最近一期主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，资产总额36,696.89万元；负债总额10,127.61万元；资产净额26,569.29万元；营业收入8,487.72万元；净利润-2,061.16万元。
（二）东莞利扬
公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司
法定代表人：黄江
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币10,000.00万元
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：本次增资前，公司持有东莞利扬100%股权；本次增资后，公司仍持有东莞利扬100%股权。
资金来源：自有资金或自筹资金
最近一期主要财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，资产总额23,227.40万元；负债总额17,877.29万元；资产净额5,350.12万元；营业收入7,317.48万元；净利润-690.15万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，可满足全资子公司的未来经营发展对资金的需求，增强全资子公司资本实力，促进全资子公司经营发展，符合公司战略布局及长远利益。
四、本次增资的风险分析
本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-026
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于2022年度利润分配暨资本公积
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况；
● 2022年度不进行现金分红原因的简要说明：在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，充分考虑到公司固定资产投资实施需较大资金投入；另外，随着公司经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。
● 本次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币179,377,599.92元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司本次利润分配预案如下：2022年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股。以截至2022年12月31日总股本,249,120股为基数，合计转增61,762,104股，转增后公司总股本增加至199,011,224股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案尚须提交2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业之1.2电子核心产业之1.2.4集成电路制造”。集成电路产业作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，已经上升到国家战略高度。我国相继出台多项政策支持集成电路产业发展。国务院于2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》强调“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”。国务院于2020年发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》推出了财税、投融资、研究开发、进出口等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业的发展环境，鼓励集成电路产业的发展，引导更多的资金、资源和人才进入到集成电路产业。
在集成电路产业链市场不断增长和产业分工日趋精细化的背景下，晶圆测试及芯片成品测试是集成电路生产制造的必须环节，在产业链中扮演着不可或缺的角色，其市场需求也将迎来进一步的增长空间。
2022年度公司实现营业收入452,434,959.51元，同比增长15.65%；归属于上市公司股东的净利润32,016,650.62元，同比下降69.75%。在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，公司目前处于快速发展期，充分考虑扩充中高端测试产能需较大资金投入；另外，随着公司经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司留存未分配利润的用途
公司2022年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司产能扩充及日常经营相关资金需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司2022年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑，其决策程序合法，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2023年4月28日召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
公司2022年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年4月29日
