本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日在深圳证券交易所网站（http:/（公告编号：2024-009）。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会2024年3月15日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2024年4月1日下午14：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准6、会议的股权登记日：2024年3月26日（星期二）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
其他人员8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室二、会议审议事项。
1、本次股东大会审议的议案如下：本次股东大会提案编码表2、上述议案已经公司第五届董
议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项1、 登记时间：2024年3月27日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2023年12月上市公司公告称：收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违反法律法规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。股盾网正在办理该股票投资者索赔案，本次监管机构对公司立案调查的具体原因尚未公布，但是股盾网团队认为，依据新《证券法》及司法解释，上市公司实际控制人、控股股东的责任由原来的“过错原则”改为“过错推定原则”，除非能够充分举证证明自身无过错，否则就要承担赔偿责任。这一条规定实际上是相当严厉的，显示惩戒机制更加严厉。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户
信函或传真方式须在2024年。
传真：024-251627326、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
见附件1五、备查文件
1、提请召开本次股东大会的董事会决议；2、深交所要求的其他文件特此公告沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2024年3月27日附件1参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码为“362689”。
2、投票简称为“远大投票”3、议案设置及意见表决对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日上午9：15，结束时间为2024年4月1日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互
网投票系统进行投票附件2授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人对表决事项没有明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：受托人姓名： 受托人身份证号码：授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）。
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示委托人签名（法人股东加盖公章）委托日期： 年 月 日附件3股东参会登记表。
截至2024年3月26日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 本版导读。
股盾网团队提示：受上市公司虚假陈述误导，造成损失的，建议投资者通过法律途径争取挽回部分投资损失。法院审理中，因审判执法人员对法律问题存在不同理解，索赔结果以法院最终生效裁判为准。
