致：三变科技股份有限公司
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
或复印件与原件一致。
书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年1月23日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2025年2月10日14:30如期在：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自2025年2月10日至2025年2月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2025年2月10日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数1人，代表股数38,702,210股，占公司股本总额的14.7673%。
2、出席现场会议的其他人员
员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计254名，代表股数为23,503,股，占公司股本总额的8.9679％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共254人，代表股数为23,503,股，占公司股本总额的8.9679%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场审议了以下议案：
1、《关于补充选举非独立董事的议案》；
2、《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
议案2-3为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案2-3应回避表决的股东已回避。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
均合法有效。
2025年2月10日
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-007
三变科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年2月10日下午14：30；
网络投票时间：2025年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计255人，代表股份62,205,349股，占公司总股本的23.7353％，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份38,702,210股，占公司总股本的14.7673％；通过网络投票的股东共计254人，代表股份23,503,股，占公司总股本的8.9679%。
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于补充选举非独立董事的议案》
表决情况：同意54,082,079股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5416%；反对194,970股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.3589％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0996％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,379,869股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.4064％；反对194,970股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2475％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3462％。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决38,702,210股。同意22,729,785股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的96.7096％；反对706,054股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的3.0041％；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.2863%。
其中中小股东总表决情况为：同意22,729,785股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的96.7096％；反对706,054股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的3.0041％；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股）, 弃权股数占出席会议中小股东所持股份的0.2863％。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决38,702,210股。同意22,748,725股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的96.7902％；反对699,154股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的2.9747％；弃权55,260股（其中，因未投票默认弃权2,500股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.2351%。
其中中小股东总表决情况为：同意22,748,725股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的96.7902％；反对699,154股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的2.9747％；弃权55,260股（其中，因未投票默认弃权2,500股）, 弃权股数占出席会议中小股东所持股份的0.2351％。
表决结果：该议案获得通过。
1、律
格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
东大会法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2025年2月11日
