原标题：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告
（上接B613版）
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司控股股东对上市公司实施财务资助，有利于提高公司的融资效率，体现了控股股东对上市公司的支持；上述关联交易事项的决策程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；本次关联交易的定价原则合理、公允，不存在利益转移，不会对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
七、 备查文件
1、 公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、 公司第五届监事会第十五次会议决议
3、 独立董事关于关联交易的事前认可及独立董事意见
4、 财务资助协议
特此公告。
董事会
2023年4月28日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的》，根据业务需要，2023年度公司拟与关联方周献妹、美特斯邦威集团有限公司发生日常关联交易，预计2023年度将发生关联交易总额人民币1,050万元。本议案关联董事胡佳佳女士回避表决，具体表决情况详见同日披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-011）。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号一一主办上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，其中关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
1、 基本情况
（1） 美特斯邦威集团有限公司
美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）成立于2000年5月23日，法定代表百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。
公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，公司董事长胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。
（2） 黄岑期为公司实际控制人周成建先生的妹夫，周建花为公司实际控制人周成建先生的妹妹，周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，上述自然人均为公司的关联自然人。
2、 履约能力分析
上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
公司与关联自然人周献妹之间预计发生的日常关联交易，主要是本公司向关联方销售商品。根据以往的日常经营情况，预计2023年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过350万元。
公司与关联方美特斯邦威集团有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2023年公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过700万元。
待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司及全资子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；上述交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
公司监事会认为：2023年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
1、 公司第五届监事会第十五次会议决议
2、 公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告！
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年4月28日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-015
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 情况概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-304,.82万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 导致亏损的主要原因
1. 公司持续进行渠道调整，主动关闭亏损门店，导致部分关店成本支出仍较高，一定程度上影响到当年营业收入及净利润，但预计对未来经营业绩产生积极影响。另因为仓库配送、电商和线下门店销售的正常运营在上半年均受到不同程度影响，致使公司营业收入及经营利润出现下滑。
2. 报告期内，公司计提资产减值损失及信用减值损失合计45,547万元，其中应收账款信用减值损失28,428万元，其他应收款信用减值损失3,550万元，长期应收款信用减值损失2,067万元，存货跌价损失11,501万元。
三、 应对措施
2023年，公司将不断完善经营策略，深入组织模式升级与绩效策略变革，推进各业务单位独立核算，自负盈亏，充分激发各绩效组织的潜能，形成良性内部竞争机制和氛围。另一方面公司持续优化品牌和产品升级策略，围绕潮流学院、潮流通勤挖掘市场精准匹配需求，做好核心品类产品品质性价比竞争力机会。随着市场的逐渐复苏，公司直营将聚焦线上渠道发力，稳定线上平台发展布局抖生态、微生态矩阵，打通线上线下门店潜能。同时公司将寻求机遇布局优质线下体验门店，打造互动场景，为年轻消费者提供更好的穿着体验的同时感受品牌文化。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年4月28日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-016
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2022年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2022年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2022年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2022年度末各项资产减值准备45,547万元，具体明细如下：
二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计45,547万元，考虑所得税影响后，将减少2022年度末归属于母公司所有者的净利润45,547万元，相应减少2022年度末归属于母公司所有者权益45,547万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。
四、其他相关说明
本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年4月28日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-011
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年4月28日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2022年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》。同意公司2022年度总经理工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2022年度总经理工作报告》。
2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。同意公司2022年度董事会工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。同意公司2022年度内部控制自我评价报告的相关内容，具体容详情请见同时披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
4. 审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年度《关于审核内部控制规则落实自查表的议案，具体容详情请见同时披露的《内部控制规则落实自查表》。
5. 审议通过《2022年度财务决算报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。同意公司2022年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。同意公司2022年年度报告及摘要相关内容，具体容详情请见同时披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《2022年度社会责任报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度社会责任报告》。同意公司2022年度社会责任报告的相关内容，具体容详情请见同时披露的《2022年度社会责任报告》。
8. 审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。具体容详情请见同时披露的《关于公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》。
关联董事胡佳佳回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。具体容详情请见同时披露的《拟续聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2023)3454号《审计报告》确认，2022年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-8.2亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.3亿元。
鉴于公司2022年度出现亏损，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2022年度《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于2023年度授信规模的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度授信规模的议案》。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司2023年度计划向合作银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。关联董事胡佳佳回避了本议案的表决。
控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海邦誉企业发展有限公司拟共同向本公司提供总额度不超过90,000万元人民币的财务资助，借款利率执行LPR，财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，内容详情请见同时披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。同意于2023年5月19日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2022年年度股东大会。
16. 审议通过《2023年第一季度报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》，内容详情请见同时披露的《2023年第一季度报告》。
17. 审议通过《2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2023年第一季度资产减值准备的公告。
18. 审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2022年度资产减值准备的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年4月28日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-012
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2023年5月19日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2022年年度股东大会，具体情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、 会议召开的日期和时间：2023年5月19日（星期五）上午9:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年5月19日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、 股权登记日：2023年5月15日
7、 会议出席对象：
（1）截止2023年5月15日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
三、 会议登记事项：
1、 登记方式：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登
2、 登记时间：2023年5月17日（星期三），上午9:00 至17:00；
3、 登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；
传真： 021－68939 邮政编码：205
4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、 参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
如选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9：15，结束时间为2023年5月19日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号： 2023-013
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第十五次会议通知，会议于2023年4月28日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、李炯烽和杨翠玉参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。同意公司2021年度监事会工作报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。同意公司2022年度内部控制自我评价报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2022年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
3. 审议通过《2022年度财务决算报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。同意公司2022年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：（1）公司2022年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：2022年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司监事会认为：2023年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2023)3454号《审计报告》确认，2022年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-8.2亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.3亿元。
鉴于公司2022年度出现亏损，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。
控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海邦誉企业发展有限公司拟共同向本公司提供总额度不超过90,000万元人民币的财务资助，借款利率执行LPR，财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《2022年第一季度报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》，内容详情请见同时披露的《2023年第一季度报告》。
11. 审议通过《2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2023年第一季度资产减值准备的公告。
12. 审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的2022年度资产减值准备的公告。
三、备查文件
1．第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2023年4月28日
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