本文转自：中国证券报
邮编：200120
所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2024年10月25日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会现场会议于2024年11月20日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份46,500,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0000%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意46,675,685股，占与会有表决权股份总数的99.9510%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0%；弃权16,500股，占与会有表决权股份总数的0.0353%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意175,685股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.4684%；反对6,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.2228%；弃权16,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.3088%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
胡洁
罗坚熔
沈国权
2024年11月20日
证券代码：006 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-038
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2024年11月20日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长夏建敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人169人，代表股份46,698,585股，占公司有表决权股份总数的75.3203％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份46,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
通过网络投票的股东166人，代表股份,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人166人，代表股份,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东166人，代表股份,585股，占公司有表决权股份总数的0.3203％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意46,675,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510％；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％。
中小股东总表决情况：
同意175,685股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4684％；反对6,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2228％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3088％。
3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2024年11月21日
