2025年1月以来，至少已有6家上市公司公告因为涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。他们分别是：ST天圣002872、云内动力000903、华扬联众603825、思科瑞688053、*ST中程30。
重大诉讼、定期报告中的财务数据虚假记载、隐瞒关联关系等，这些都属于“信息披露违法违规”。
证监会在对违规公司启动调查程序时，一般并不明确指向具体的违规事实，统称“涉嫌信息披露违法违规”，直到出调查结果的时候，证监会给违规公司下发《处罚事先告知书》、或者《行政处罚决定书》时，才会具体披露违规的时间、事项以及金额等情况。
将这几家公司可能存在的违规线索、投资者索赔条件梳理如下。
一、ST天圣002872
2025年1月8日晚间，ST天圣(天圣制药）公告：公司及控股股东、实际控制人刘群被证监会立案的原因是涉嫌信息披露违法违规。
违规线索：2023年报相关财务数据准确性存疑
约在刘群被证监会立案前一周，2024年12月31日，ST天圣的年报审计机构北京兴华会计师事务所以及两名签字注册会计师罗曼、杨思琪收到了四川证监局的警示函。
四川证监局认为，作为ST天圣2023年财务报表审计项目的审计机构，相关签字注册会计师在执业过程中，存在控制测试、实质性程序、审计底稿编制等多方面问题。这说明ST天圣2023年年报所披露的销售收入、销售费用、存货、固定资产、在建工程等科目及往来款项的真实性、准确性存疑，可能存在信息披露不实。
暂定股民索赔条件：在上市后至2025年1月8日收盘前买入ST天圣股票，并在2025年1月8日收盘时仍持有的受损者。
二、云内动力000903
2025年1月11日，昆明云内动力股份有限公司发布《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》，称因公司涉嫌信息披露违法违规等行为，中国证监会决定对公司立案调查，随后一个交易日，股价跌-9.87%。
违规线索：非经营资金往来、财务报告披露不准确等问题。
云内动力于2024年4月16日发布关于公司控股股东、公司及相关责任人收到中国证监会云南监管局《行政监管措施决定书》的公告，显确，报告期资产、负债、利润总额、净利润、受限资金等信息披露不准确。三是部分关联方或关联交易披露不完整。
暂定股民索赔条件：符合以下任一条件均可参加索赔，
1、2021年4月29日至2024年4月15日期间买入云内动力股票，并在2024年4月16日及之后卖出或继续持有的受损者；
或者2、在2025年1月10日及之前买入云内动力，并在2025年1月11日后卖出或持续持股的受损者。
三、华扬联众603825
1月14日晚间，华扬联众披露，公司及实际控制人苏同于2025年1月10日收到中国证监会《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司及实际控制人苏同立案。
违规线索：实控人卖出华扬联众股票，信息疑不实。
,通过借用杨某龙等19个证券账户，及苏同母亲姜某某海通证券账户,合计控制使用20个证券账户交易“华扬联众”。 经计算，操纵期间账户组亏损约9521万元。
此外，证监会还认定，苏同存在虚假卖出“华扬联众”股票行为7.23万股，占公司当前总股本的2%。
对手为苏同借用的陈某明等7个证券账户，上述账户所代持的股票所有权实际仍归苏同所有。华扬联众于9月26日对姜某某大宗交易卖出情况予以公告。
综上，苏同作为华扬联众第一大股东，其控制姜某某的证券账户进行交易，是信息披露义务人，其未能如实告知华扬联众交易情况，未能配合华扬联众履行信息披露义务。
暂定股民索赔条件：在上市后至2025年1月14日收盘前买入华扬联众股票，并在2025年1月14日收盘时仍持股的受损者。
四、思科瑞688053
2025年1月17日晚间，思科瑞公告收到《立案告知书》，公告主要内容是：因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
违规线索：可能与2022年多计收入和利润有关。
与《立案告知书》一起发布的，还有《行政监管措施决定书》。四川证监局发现，思科瑞2022年度在未达到收入确认条件的情况下确认收入996.04万元，导致公司2022年度报告中多计营业收入996.04万元，多计利润总额753.33万元，不符合《企业会计准则》的相关规定。因此，思科瑞被立案调查，可能与2022年上市首年多计收入和利润有关，也可能涉及其他事项。
暂定股民索赔条件：2023年4月10日至2025年1月17日期间买入思科瑞股票，并在2025年1月18日及之后卖出或继续持有的受损者。
2025年1月17日晚间，*ST中程“因涉嫌信息披露违法违规”被中国证监会立案。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及重大违法违规强制退市情形，股票将会被实施重大违法强制退市。
违规线索：往期定期报告可能存在会计差错
部分董事曾表示对*ST中程《2024年第三季度报告》的内容无法保真。
2024年4月29日，*ST中程发布了《前期会计差错更正暨资产转销的公告》，对2017-2022年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度财务报表相关科目进行了追溯重述。这说明，*ST中程在前述财务报告中的有关财务数据，可能涉嫌虚假记载。
暂定股民索赔条件：
投资者只要符合以下三个条件之一，均可参与索赔登记：
1、2025年1月17日及之前买入*ST中程股票，并在2025年1月17日晚间收盘持股的受损者；
2、2024年4月28日及之前买入*ST中程股票，并在2024年4月28日晚间收盘持股的受损者；
或者3、2024年1月30日及之前买入*ST中程股票，并在2024年1月30日晚间收盘持股的受损者。
六、ST英飞拓002528
2025年1月24日晚间ST英飞拓公告，收到证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
违规线索：财务报告披露可能不准确。
数据不准确。
2024年4月30日ST英飞拓公告，因审计机构对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
同日，英飞拓披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对前期会计差错进行更正，涉及2019年至2022年财务报表。
暂定股民索赔条件：符合以下任一条件均可加入索赔，
4年4月29日收盘持有的投资者；
特别说明：
1. 被立案上市公司，是否存在违规事实以及违规事实具体表现，以证监会调查结论为准。
参与索赔的投资者资料准备要求
1、买卖上述证券的全部对账单原件；
打印股票交易对账单注意事项：对帐单原件要加盖证券公司营业部印章，从投资者首笔买入开始一直打到最后一笔卖出，未卖出者要打出目前的股票库存股的情况。
2、身份证复印件；
3、证券账户开户确认单，由证券公司营业部盖章；
对账单上能打出身份证号码的，可不提交开户确认单。
1.部分四环生物投资者收到一审调解书；
2.部分金花股份投资者收到一审胜诉判决；
3.部分利源精制投资者收到一审胜诉判决；
4.中科云网投资者收到二审判决（维持原判）；
5.部分东方金钰投资者收到二审判决（维持原判）；
6.部分深大通投资者收到一审胜诉判决；
7.部分苏大维格投资者收到一审胜诉判决；
8.部分刚泰控股投资者收到一审胜诉判决；
9.部分凯迪生态投资者收到部分胜诉判决（债权确认之诉）；
10.部分广东明珠投资者领到部分赔偿款；
11.部分金正大投资者领到赔偿款；
12.部分华虹计通投资者领到赔偿款；
13.部分聚龙股份投资者领到赔偿款；
14.部分四环生物投资者领到赔偿款；
15.部分北京文化投资者领到赔偿款；
16.部分东方海洋投资者领到赔偿款；
17.部分同洲电子投资者领到赔偿款。
1. 2025.1.7，投资者诉天成控股案一审开庭（贵阳中院）；
2. 2025.1.13，投资者诉四环生物案一审谈话（南京中院）；
3. 2025.1.13，投资者诉航天动力案一审开庭（西安中院）；
4. 2025.1.13，投资者诉雪松发展案一审开庭（青岛中院）；
5. 2025.1.14，投资者诉天沃科技案一审开庭（苏州中院）；
6. 2025.1.15，投资者诉苏大维格案一审开庭（苏州中院）；
7. 2025.1.22，投资者诉中南文化案一审谈话（南京中院）；
8. 2025.2.10，投资者诉中天能源案一审开庭（北京金融法院）；
9. 2025.2.13，代表仁东控股索赔投资者参加债权人会议；
10. 2025.2.14，投资者诉中核钛白案一审开庭（兰州中院）；
11. 2025.2.17，投资者诉华虹计通案一审谈话（上海金融法院）；
12. 2025.2.26，投资者诉世纪星源案一审开庭（深圳中院）；
13. 2025.3.10，代表航天通信索赔投资者参加债权人会议；
14. 2025.3.17，投资者诉启迪环境案一审开庭（武汉中院）。
1.投资者诉宜华健康案，提交起诉（汕头中院）；
2.投资者诉汇金股份案，法院已受理（石家庄中院）；
3.投资者诉京蓝科技案，法院已受理（哈尔滨中院）；
4.投资者诉卓朗科技案，提交起诉（天津一中院）；
5.投资者诉日海智能案，提交起诉（深圳中院）；
6.投资者诉金字火腿案，提交起诉（金华中院）；
7.投资者诉超华科技一案，提交起诉（广州中院）；
8.投资者诉鹏博士一案，提交起诉（青岛中院）；
9.投资者诉森源电气案，提交起诉（郑州中院）；
10.投资者诉新野纺织案，申报债权；
11.投资者诉广誉远案，提交起诉（太原中院）；
12.投资者诉延安必康案，提交起诉（西安中院）；
13.部分凯迪生态投资者对债权确认纠纷案，提起上诉（湖北高院）；
14.部分利源精制投资者对证券虚假陈述责任纠纷案，提起上诉（吉林高院）；
15.投资者诉柏堡龙一案，强制执行已提交法院（广州中院）；
16.投资者诉高升控股一案，强制执行已提交法院（北京金融法院）；
17.投资者诉中科云网一案，强制执行已提交法院（北京一中院）；
18.投资者诉聚龙股份一案，强制执行法院已受理（沈阳中院）。
